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Parcours · module 03

Module 3 — Obtenir et fiabiliser la donnée client

Récupérer une information d’entreprise vérifiée, préparer les contrôles de conformité et structurer la donnée pour que l’IA réponde juste.
Inclure ce module dans mon parcoursVoir les 4 modules
OPCO · selon éligibilitéÉquipes chargées de l’entrée en relation client, de la conformité et du suiviAprès le diagnostic
Durée
Durée définie après le diagnostic
Format
Présentiel ou classe virtuelle · ateliers sur le parcours d’entrée en relation
Prérequis
Connaître le processus actuel d’entrée en relation et de mise à jour des dossiers.
Tarif
Sur devis après le diagnostic — financement possible selon les critères du financeur

Objectifs pédagogiques

Ce que les participants sauront faire.

À l’issue du parcours, les participants disposent de repères communs et savent les appliquer à leur contexte de travail.
  • Déclencher une recherche d’entreprise à partir d’un numéro SIREN
  • Constituer une fiche entreprise à partir de sources vérifiées
  • Préparer les contrôles de conformité et de lutte contre le blanchiment
  • Tracer la source, la date et le statut de validation de chaque information
  • Structurer la donnée pour alimenter des réponses IA fiables

Livrable du module

Ce qui reste au cabinet.

Un protocole de collecte, de contrôle et de rangement de la donnée client.

Déroulé du module 03

Comprendre, pratiquer, repartir avec une méthode.

Chaque séquence associe repères utiles, pratique guidée et transfert sur les situations rencontrées dans le cabinet comptable.
  1. 01Collecte

    Du SIREN à la fiche entreprise

    • Interroger des sources officielles ou validées par le cabinet
    • Récupérer automatiquement les informations utiles à l’entrée en relation
    • Identifier les données absentes, divergentes ou périmées
    • Conserver la source et la date de consultation
  2. 02Contrôle

    Préparer la conformité

    • Préremplir les éléments disponibles de la fiche de connaissance client
    • Préparer les vérifications de lutte contre le blanchiment
    • Faire remonter les cas nécessitant une revue humaine
    • Documenter la validation sans présenter l’automatisation comme une décision de conformité
  3. 03Fiabilisation

    Ranger pour mieux répondre

    • Définir les champs, formats et référentiels communs
    • Éviter les doublons et les versions contradictoires
    • Donner à l’IA un contexte propre, sourcé et à jour
    • Tester les réponses et retrouver l’information d’origine

Modalités

Apprendre sur le réel. Évaluer ce qui change.

La progression se construit par la pratique et se vérifie avant, pendant et après le parcours.

Modalités pédagogiques

  • Démonstration d’un parcours automatisé à partir d’un SIREN fictif
  • Cartographie du flux réel d’entrée en relation du cabinet
  • Exercices de contrôle de sources et de résolution de divergences
  • Modèle de dictionnaire de données et protocole disponibles dans Cadence

Évaluation des acquis

  • Construction d’une fiche entreprise sourcée
  • Repérage des champs non vérifiés ou obsolètes
  • Traitement d’un cas devant être transmis à un responsable
  • Test de réponses IA à partir d’une base bien puis mal structurée

Accessibilité et handicap

Nous étudions avec vous les besoins liés à une situation de handicap afin de déterminer les adaptations possibles : rythme, supports, outils, organisation de la salle ou modalités à distance. Signalez vos besoins dès le premier échange pour préparer les conditions d’accueil.

Préparer une demande d’adaptation

Intervenants adaptés au parcours

Le profil d’intervention est choisi selon les objectifs, les métiers concernés et le niveau de maîtrise attendu. Le cadrage précise les compétences mobilisées et les modalités d’animation.

Cadence · plateforme d’ancrage

L’accès est inclus pendant 12 mois.

Cadence prolonge le parcours entre les rendez-vous : les participants retrouvent les ressources, les exercices et les repères utiles au moment de passer à l’action.
  • Capsules et guides disponibles à la demande
  • Exercices pour entretenir les acquis
  • Bibliothèque de pratiques validées
  • Continuité entre les sessions du parcours

Questions fréquentes sur ce parcours.

Les modalités précises sont confirmées après le cadrage de votre contexte, de vos participants et de vos outils.

L’automatisation valide-t-elle la conformité du client ?
Non. Elle collecte, préremplit, compare et signale. La décision et les contrôles qui engagent le cabinet restent réalisés par les personnes habilitées selon ses procédures.
Le module peut-il être adapté à nos outils ?
Oui. Le diagnostic initial permet de travailler à partir de vos outils autorisés, de vos contraintes et de cas représentatifs du cabinet. Les supports restent disponibles dans Cadence.
Ce module est-il finançable ?
Une prise en charge peut être possible selon votre situation, les critères du financeur et l’enveloppe disponible. Seule sa décision écrite confirme l’éligibilité et le montant.

Échange de cadrage · 30 minutes

Ce module doit répondre à un besoin observé, pas supposé.

Le diagnostic confirme si ce module est prioritaire, quels publics doivent y participer et comment l’adapter aux outils du cabinet.
Commencer par le diagnosticÉtudier le financement
Cas d’usage 100 % cabinetPrésentiel ou à distanceAI Act · article 4Secret professionnel intégré